刑侦天梯第337章 资金的幽灵

就在周婷发现孙龙与侯亮之间隐秘关联的同时陈凯这边也在枯燥到极致的数字挖掘中取得了突破性的进展。

这种突破并非轰轰烈烈而是如同在寂静的深夜听到了一声极其微弱的、却清晰可辨的异响。

他按照陆野“外围切入”的策略将主要精力放在了分析与李氏集团有业务往来、但股权关系不那么直接明显的中小公司上。

这些公司规模小监管相对宽松留下的公开数据虽然零散但反而可能露出更多马脚。

通过对海量工商信息、部分公开的银行流水（用于征信评估的摘要信息）、以及法院执行信息进行交叉比对和模式识别陈凯发现了一个诡异的现象。

有几家看似独立的建材贸易公司、小型运输公司、甚至是一个咨询服务公司它们的对公账户资金流动呈现出一种奇怪的规律性。

这些公司会定期收到一些来自不同建筑工地、房地产项目部的“货款”或“服务费”单笔金额不算特别巨大但很稳定。

然而诡异的是这些钱在进入账户后通常在很短的时间内（有时甚至是当天）就会被以“咨询服务费”、“技术支援费”、“材料预付款”等名目迅速转走到另外几个位于省外不同城市的公司账户上。

而这些接收款项的公司经过层层追溯发现大多是一些注册信息模糊、法定代表人可能是偏远地区农民或根本找不到人的空壳公司。

陈凯顺着这些省外空壳公司继续往下挖发现它们的资金在经过数次复杂的、毫无商业逻辑的流转后最终的去向竟然或多或少都与一些夜总会、私人会所、境外赌博网站甚至是一些难以追踪的海外账户有关联。

“洗钱！”陈凯兴奋地差点从椅子上跳起来他激动地对陆野和周婷说“野哥婷姐你们快来看这条线！李氏集团很可能利用这些外围的白手套公司把他们通过垄断市场、暴力威胁获取的部分暴利通过复杂的、多层级的交易链条洗白！” 他调出一张自己绘制的、极其复杂的资金流向示意图。

图上一条条发光的资金流从本市的几家建筑工地流出汇入那几个中小公司然后像溪流汇入暗河一样迅速分散、转向通过省外的空壳公司网络最终消失在夜色笼罩的非法娱乐产业或海外迷雾中。

“虽然现在还无法直接证明这些钱最终百分百流回了李宏伟或者‘四大金刚’的腰包但这个模式太典型了！完全符合洗钱的特征！”陈凯指着图表解释“而且你看这些资金流转的操作时间掐得很准路径设计复杂明显是有专业的财务人员在背后操作手法相当老道。

” 陆野看着屏幕上那条如同幽灵般在合法与非法边界穿梭的资金链条心跳不由自主地加速。

这绝对是一条极具价值的方向！如果能抓住这条资金链的实质证据就等于抓住了李氏集团进行有组织犯罪的经济命脉之一！ “能锁定具体是哪些人在操作这些账户吗？或者找到这些资金链条上的关键证人？”陆野急切地问。

陈凯兴奋的神色稍微收敛摇了摇头：“很难。

这些账户的操作基本都在网上进行IP地址经过多次跳转和伪装很难追踪到具体的物理位置和人。

而那些作为白手套的中小公司法人要么是找不到的老人要么是根本不知情、被借用身份证的偏远地区农民一问三不知。

对方非常谨慎把自已隐藏得很深。

” 尽管无法直接抓人但这条隐藏在暗处的资金链条的发现意味着调查终于触及到了李氏集团核心罪行的边缘——通过暴力垄断获取非法利益并通过专业洗钱手段将其“漂白”。

这不再是街头混混式的打打杀杀而是更具组织性、更具隐蔽性的经济犯罪。

陆野立刻将这个重大发现向高明支队长做了汇报。

高明指示：将此作为重点侦查方向但要更加隐秘避免惊动对方的财务团队。

【犯罪网络图谱绘制（初级）运行中...】 【注入关键数据碎片：疑似洗钱链条及关联空壳公司网络...】 【图谱完善度：31% → 45%】 【提示：犯罪网络的经济脉络初步显现。

发现疑似洗钱路径A、B。

关联空壳公司节点增加。

】 【建议：需设法获取核心财务人员信息或切入资金链条关键环节以固化证据链。

】 系统的提示与陆野的判断不谋而合。

接下来的重点就是如何在这条幽灵般的资金链上找到一个可以固定的抓手。

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